河钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告.PDF

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-019 河钢股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2017 年4 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 （）上刊登了《河钢股份有限公司关于召 开2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015），现发布关于召开2016 年 度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2016 年度股东大会 2、 召集人：公司第三届董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017 年4 月26 日召开的三届八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、 召开日期和时间 （ 1） 现场会议召开日期和时间：2017 年5 月23 日下午14：30 （2 ）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年5 月23 日上午9 ：30 至11：30，下午13：00 至15：00 ；互联网投票系统投 票时间为2017 年5 月22 日15：00 至2017 年5 月23 日15：00 期间的任意时 间。 5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2017 年5 月15 日 7、 出席对象： （1） 于股权登记日2017 年5 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ） 本公司的董事、监事和高级管理人员。 （3 ） 本公司聘请的律师。 8、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议 室 二、会议审议事项 1、 2016 年度董事会报告； 2、 2016 年度监事会报告； 3、 2016 年度财务决算报告； 4 、 2016 年度利润分配方案； 5、 2016 年年度报告及摘要； 6、 关于2017 年日常关联交易预测的议案； 7、 关于续聘2017 年度审计机构的议案； 8、 关于免去王洪仁董事职务的议案； 9、 选举王新东为公司第三届董事会董事； 10、公司章程修正案； 11、公司股东大会议事规则。 2 公司独立董事将在本次股东大会上做2016 年度述职报告。 上述提案已经公司2017 年4 月26 日召开的三届八次董事会和三届五次监事 会审议通过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网 （）。 第6 项提案属于关联交易事项，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、 河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该 项提案回避表决。 第8 项提案《关于免去王洪仁董事职务的议案》的表决通过是第9 项提案《选 举王新东为公司第三届董事会董事》表决结果生效的前提。 第 10 项提案《公司章程修正案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称