武汉武商集团股份有限公司关于武汉广场管理有限公司清算工.PDF

证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2013-037 武汉武商集团股份有限公司 关于武汉广场管理有限公司清算工作进展的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应广大中小股东的要求，现将武汉广场管理有限公司清算工作进 展情况信息披露如下： 武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东 大会分别于2013 年10 月24 日、2013 年11 月12 日审议通过了《关 于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》。（详见公司 于 2013 年 10 月28 日、11 月 13 日刊登的公告编号为2013-018、 2013-025 号公告）。 公司于11 月12 日分别向武汉广场管理有限公司（以下简称“武 汉广场”）外方股东国际管理有限公司（以下简称“国际管理”）和武 汉广场发出《通知函》，告知其公司的董事会及股东大会决议。 2013 年 11 月 12 日，武汉广场发出召开董事会（临时）通知， 定于2013 年 12 月14 日上午召开武汉广场董事会，武汉广场董事会 由7 名人员组成，公司派出的4 名董事陈军、曹廷儒、田羽霞、徐康 元出席了会议，国际管理派出的3 名董事刘忠生、周建和、向献红未 按章程要求的相关程序规定，无故未出席武汉广场董事会。该次会议 审议了如下事项： 1、 《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后清算问题 的议案》 2 、 《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后停止经营 的议案》 3、 《关于武汉广场管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司 租赁合同的处置议案》 4 、 《关于武汉广场管理有限公司经营期限届满后员工劳动合同 的处置议案》 公司派出的4 名董事一致同意上述议案。 本公司董事会特别提示：根据武汉广场合资合同的约定：董事会 会议应有三分之二以上董事出席方能举行，其中至少应包括甲、乙方 董事各一名在内。 特此公告 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二O 一三年十二月十六日