浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公.PDF

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016011 浙江京新药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议 通知于20 16 年1 月13 日以书面形式发出，会议于2016 年1 月19 日在公司行政 楼一楼会议室召开。会议应参加会议监事三名，实到三名。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持， 审核了以下议案： 一、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》的议案；本议案须提请公司股东大会审 议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司 实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司符合非公开发行的条 件。 二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；本议案须提请公司 股东大会逐项审议。 公司2016 年员工持股计划认购本次非公开发行股份，与公司构成关联交易， 公司关联监事王光强先生、吕少英女士、林芬娟女士回避表决。三名关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此 该议案需提交公司股东大会审议。 1、本次非公开发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 2 、本次非公开发行股票的方式和时间 本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。公司将在中国证监会关于 本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 3、本次非公开发行股票的对象和数量 本次非公开发行股票的对象和数量，具体情况如下表： 序号 认购对象 认购金额（万元） 认购股票数量（股） 1 浙江京新控股有限公司 40,000 14,630,577 浙江京新药业股份有限公司 2016 年 2 12,000 4,389,173 员工持股计划 嘉兴硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有 3 10,000 3,657,644 限合伙） 4 上海镜鸾投资管理中心（有限合伙） 20,000 7,315,288 杭州若沐创业投资合伙企业（有限合 5 10,000 3,657,644 伙） 6 曹国熊 5,000 1,828,822 7 石文钰 3,000 1,097,293 合计 100,000 36,576,441 注：上述发行对象认购金额按照本次发行价格计算的认购股份数不足1 股整数的剩余部 分将计入公司的资本公积。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的认购方式 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 5、本次非公