第一章总则…3.PDF

山西关铝股份有限公司章程 目 录 第一章 总则…………………………………………………3 第二章 第二章 经营宗旨和经营范围 ……………………4 第三章 股份 ………………………………………………4 第一节 股份发行……………………………………………4 第二节 股份增减和回购……………………………………5 第三节 股份转让 …………………………………………6 第四章 股东和股东大会……………………………………7 第一节 股东…………………………………………………7 第二节 股东大会 …………………………………………11 第三节 股东大会提案 ……………………………………18 第四节 股东大会决议 ……………………………………19 第五章 董事会 ……………………………………………23 第一节 董事 ………………………………………………23 第二节 董事会 ……………………………………………26 第三节 独立董事 …………………………………………31 第四节 董事会秘书 ………………………………………34 第六章 经理 ………………………………………………35 1 山西关铝股份有限公司章程 第七章 监事会 ……………………………………………37 第一节 监事 ………………………………………………37 第二节 监事会 ……………………………………………37 第三节 监事会决议 ………………………………………38 第八章 财务、会计和审计 ………………………………39 第一节 财务会计制度 ……………………………………39 第二节 内部审计 …………………………………………40 第三节 会计师事务所的聘任 ……………………………40 第九章 通知和公告 ………………………………………41 第一节 通知 ………………………………………………41 第二节 公告 ………………………………………………42 第十章 合并、分立、解散和清算 ………………………42 第一节 合并或分立 ………………………………………42 第二节 解散和清算 ………………………………………43 第十一章 修改章程 ………………………………………45 第十二章 附则 ……………………………………………46 2 山西关铝股份有限公司章程 山西关铝股份有限公司 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法 律法规之规定，制定本章程。 第二条 山西关铝股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经山西省人民政府晋政函(1998)34 号文件批准,以募集方式设 立;在山西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。 第三条 公司于一九九八年五月二十七日经中国证监会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股7,500 万股。于一九九八年九月十一日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文：山西关铝股份有限公司 英文：SHANXI GUANLU CO.,LTD. 第五条 公司住所: 山西省运城市解州镇新建路36 号 邮政编码:044001 第六条 公司注册资本为人民币36,300 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司 承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组