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连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料 江苏 连云港 二〇一六年六月三十日 连云港601008 股东大会资料 目 录 序号 内 容 页码 一 2016年第一次临时股东大会须知 2 二 2016年第一次临时股东大会议程及相关事项 3 三 2016年第一次临时股东大会会议议案 1 关于发行超短期融资券的议案 5 1 连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护公司股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，由公司统一安排发言和解答。 六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东 及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人 员，以便及时统计表决结果。 七、本次会议共审议一项议案，以特别决议通过。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计 票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师 宣读法律意见书。 2 连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2016 年6 月30 日 （星期四）14:00 （三）网络投票时间：2016 年6 月30 日 （星期四）9:15-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼2316 会议室 （五）股权登记日：2016 年6 月22 日（星期三） （六）