维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会决议公告.PDF

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2006-007 维维食品饮料股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、 本次会议无否决和新提案的情况 2、 本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 维维食品饮料股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 25 日以公 告的形式发出通知，于2006年5月30 日在本公司会议室召开。出席会议的股东 及股东授权代表共 2 人，代表股份 398，992，000 股，占总股本的 60.45%，本 次会议无流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董 事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先 生主持。 经大会审议，采取记名投票表决的方式 （补选股东代表监事采取累计投票制） 通过了以下议案： 二、提案审议情况 会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。 1、审议通过了2005年度董事会工作报告。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 2、审议通过了2005年度监事会工作报告。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 3、审议通过了2005年度财务决算报告。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 4、审议通过了2005年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案。 （1）公司2005年度利润分配预案 经审计，公司 2005 年度实现净利润 91,231,879.27 元，加年初未分配利 润 84,459,491.10 元，可供分配的利润为 175,691,370.37 元，按 10%提取法 定公积金 9,079,028.72 元,按 5%提取公益金 4,539,514.36 元后，可供股东分 配的利润为 162,072,827.29 元。公司 2005 年的 7 月份分配现金股利 82,500,000.00元,公司本年度未分配利润 79,572,827.29元。 公司拟按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派发现金红利 0.80 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利52,800,000.00 元。占可分配 利润的66.35%,尚余未分配利润26,772,827.29元，结转下年度。 （2）资本公积金转增股本预案 不进行资本公积金转增股本或送红股。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。 继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度的审计机 构。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。 拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司 2006 年度审计费用为 100 万元。 不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。 同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代 表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。 7、审议通过了关于补选股东代表监事的议案。 选举孙洪斌先生为股东代表监事。（孙洪斌先生简历见2006年3月30