美好置业集团股份有限公司股东大会议事规则.PDF

美好置业集团股份有限公司 股东大会议事规则 美好置业集团股份有限公司 股东大会议事规则 2014 年11 月4 日经2014 年度第二次临时股东大会批准修订） （ 第一章 总 则 第一条 为了完善美好置业集团股份有限（以下简称“公司”）的法人治理结 构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化 运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《美好置业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 1 美好置业集团股份有限公司 股东大会议事规则 公司重大事项进行决策。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会云南监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所或主要办公场所所在地。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第八条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则之规 定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信 义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利 2 美好置业集团股份有限公司 股东大会议事规则 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第十条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 例限制。 第十一条 公司召开股东大会时，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和本章程的规定；