青海盐湖钾肥股份有限公司控股股东青海盐湖工业（集团）.PDFVIP

青海盐湖钾肥股份有限公司 控股股东青海盐湖工业（集团）有限公司重组 青海盐湖工业集团股份有限公司之收购报告书 上市公司名称： 青海盐湖钾肥股份有限公司 股票简称： 盐湖钾肥 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票代码： 000792 收购人名称： 青海盐湖工业集团股份有限公司 （原名为青海数码网络投资(集团)股份有限公司） 注册地址： 青海省西宁市五四大街 39 号 通讯地址： 青海省西宁市五四大街 39 号 邮政编码： 810001 联系电话： 0971-6138725 收购报告书签署日期：二〇〇八年二月二十二日 1-1-1 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》(以下简称“《准 则16号》”)等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 16 号》的有关规定，本报告书已 全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控 制的盐湖钾肥的股份。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式持有、控制盐湖钾肥的股份。 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 四、由于实施盐湖集团重组数码网络整体方案，导致数码网络在本次重组完 成后持有盐湖钾肥30.6%的股权，触发了本次上市公司要约收购义务。 本次盐湖集团重组数码网络方案是由盐湖集团受让数码网络股份、数码网络 以新增股份换股吸收合并盐湖集团并同时注销盐湖集团受让股份、数码网络股权 分置改革等构成的整体方案，各部分同步实施互为前提。因此本次收购应获得盐 湖集团股东会、数码网络股东大会暨股权分置改革相关股东会议和其他与本次以 新增股份换股吸收合并有关股东权力机构审议通过，并获得国有资产管理部门及 中国证监会批(核)准本次重组整体方案、中国证监会核准本收购人豁免要约收购 义务的申请后方可实施。 五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的中介机构外，没有委托或者授权任何其他单位或个人提供 未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 1-1-2 目 录 目 录3 第一节 释 义4 第二节 收购人介绍6 第三节 收购决定及收购目的13 第四节 收购方式15 第五节 收购资金来源25 第六节 后续计划26 第七节 对上市公司影响的分析28 第八节 与上市公司之间的重大交易32 第九节 收购人的财务资料33 第十节 其他重大事项38 第