赛轮金宇集团股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公.PDF

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-011 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 关于2014 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人杜 玉岱先生于2015 年3 月12 日向公司董事会提交了《关于赛轮金宇集团股份有限 公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护 广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下： 一、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺内容 1、基于公司2014 年度实际经营情况及未来发展需要，同时公司具有较为充 足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的 经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生提议公司以2014 年末总 股本521,349,367 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.20 元（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 2、公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生承诺：本人及本人能够控制表决 权的股份将在公司2014年年度股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积 金转增股本预案时投赞成票。同时承诺，自2015 年3 月12 日起六个月内不减持 其所持有的公司股份；若后续有减持计划，则会遵守相关法律法规及监管部门的 相关要求。 二、公司董事会对公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意 见及确认 公司董事会在接到杜玉岱先生提交的《关于赛轮金宇集团股份有限公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，以现场加通讯方式 召集公司董事杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、周天明先生及宋军先生对 该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨 论研究，上述董事达成一致意见： 杜玉岱先生提交的2014 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的发展状况， 有利于全体股东分享公司成长的经营成果，该提议符合《公司章程》、《公司股东 分红回报规划（2014 年-2016 年）》的规定，能够达到中国证监会《上市公司监 管指引第3 号—上市公司现金分红》的相关要求，具备合法性、合规性及合理性。 以上董事均书面确认，在公司召开董事会审议上述2014 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案时投赞成票。 三、提议人拥有表决权股份情况 截至2015 年3 月12 日，杜玉岱先生个人持有公司股份33,402,425 股，占 公司目前总股本的6.41%。 青岛煜明投资中心（普通合伙）（以下简称煜明投资）持有公司股份 17,595,000 股，因杜玉岱先生担任煜明投资的普通合伙人，与煜明投资构成一 致行动人关系。 2014 年7 月30 日，杜玉岱先生与担任公司董事或高级管理人员的自然人股 东延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、任家韬先生、宋军先生、 朱小兵先生共计7 名股东（以下简称“7 名股东”）签订了《股份委托管理协议》， 约定将这7 名股东持有的公司股份10,169,613 股及委托期限内因公司资本公积 转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、增发、委托方增持股票导致委托方 持有的公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱先生管理， 同时约定委托期限内不主动减持其所持有的公司股份，委托期限自2014 年8 月 1 日起至2017 年7 月31 日止。 基于上述，杜玉岱先生与煜明投资及7 名股东构成一致行动人关系，因此杜 玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计61,167,038 股，占公司目前总 股本的11.73%。 自2015 年3 月12 日起前六个月内，除煜明投资于2014 年11 月认购了公司 2014 年度非公开发行股份 7,595,000 股外，杜玉岱先生及其一致行动人所持有 的公司股份未发生其他变动情况。 四、其他说