雅致集成房屋（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议.PDF

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-048 雅致集成房屋（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二次会议通知于 2014 年8 月21 日以专人送达、邮件等方式发出，会 议于2014 年8 月27 日上午以通讯方式召开。 本次会议由监事会主席胡永涛先生召集。会议应到监事3名，共收 回有效表决票3票，即实际出席会议董事3人，本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的 方式，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案实际投票人数3 人，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计 提资产减值准备，符合公司实际情况，该项资产减值准备计提后使公 司2014 年半年度财务报表能更公允的反映截至2014 年6 月30 日公司 的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程 序符合相关法律法规以及 《企业会计准则》的有关规定，监事会同意 1 公司本次计提资产减值准备。 计提资产减值准备的具体情况详见2014 年8 月28 日《证券时报》 及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2014-049 。 2 、审议通过《公司2014 年半年度报告全文及摘要》。 本议案实际投票人数3 人，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案。 监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2014 年半年度报告》全文详见2014 年8 月28 日巨潮资讯 ）；《2014 年半年度报告摘要》刊登于2014 网（ 年8 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2014-050 。 3、审议通过《公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本议案实际投票人数3 人，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案。 《公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014 年8 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2014-051 。 雅致集成房屋 （集团）股份有限公司 监 事 会 二〇一四年八月二十八日 2