青岛国恩科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告.PDF

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-055 青岛国恩科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第一次会议 于2017 年7 月28 日16:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2 号路公司三 楼会议室召开。本次会议由监事张建东先生提议召开并主持，会议通知于2017 年7 月22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3 名， 实到监事3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司已于2017 年7 月12 日和2017 年7 月28 日分别召开第二届监事会第十 九次会议和2017 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会。根据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确 保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐 张建东先生 （简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于〈公司2017 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 经审核，董事会编制和审核公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017 年半年度报告》内容详见2017 年7 月31 日巨潮资讯网 （ ）。 《2017 年半年度报告摘要》内容详见2017 年7 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ ）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 2017 年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规 范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管 理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使 用、管理及披露不存在违规情形。公司独立董事对 《20 17 年上半年募集资金存 放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见2017 年7 月31 日巨 潮资讯网 （ ）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司监事会 二○一七年七月三十一 日 附件： 监事会主席简历 张建东，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。2003 年7 月至2010 年1 月，历任上海陈立实业有限公司销售经理、芜 湖地区副总经理、销售部部长；2010 年3 月至2011 年7 月，任国恩有限营销管 理中心副经理；2011 年8 月至今，任公司监事兼营销管理中心副经理。 张建东先生通过公司第一期员工持股计划认购份额100 万份，占持股计划比 例为1.67%。 张建东先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规 定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 经在最高人民法院网查询，张建东先生不属于“失信被执行人”。