重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2017－042 号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年7 月11 日通过电子邮件发出，会议于2017 年7 月18 日上午10 点以通讯方式召开。会 议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案： 一、 审议通过了《关于公司转让甘肃金山啤酒原料有限公司股权及债权的议案》； 表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 二、 审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》； 董事会同意提名Roland Arthur Lawrence （罗磊）先生（简历附后）为公司第八届 董事会董事候选人。 表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 三、 审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。 详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：临2017－044 号） 表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 1 2017 年7 月19 日 2 附件：Roland Arthur Lawrence （罗磊）先生简历 Roland Arthur Lawrence （罗磊）先生，澳大利亚国籍，58 岁，2012 年至今担任嘉 士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd 公司董事。2008 年至2011 年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和 首席财务官。2008 年之前主要在澳大利亚就职于Coles Myer 集团，任Coles Group 集团 财务部总经理和 Coles Supermarkets 财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会 计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭， 新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。 3