鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开.PDF

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-088 鹏欣环球资源股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年7 月13 日在公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ()上刊登了《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大 资产重组媒体说明会的公告》。 2017 年7 月17 日（星期一）下午14:00，公司在上海证券交易所交易大厅 召开了本次重大资产重组媒体说明会，会议由公司副总经理兼财务总监储越江先 生主持，具体召开情况如下： 一、出席媒体说明会的人员 1、中证中小投资者服务中心有限责任公司：王丹阳女士、李靓女士、张鹏 飞先生； 2、媒体代表： （1）中国证券报：官平先生、徐金忠先生； （2）上海证券报：葛荣根先生、王莉雯女士； （3）证券时报：王一鸣先生； （4）证券日报：谢诚先生、刘思棋女士、刘冬女士； （5）证券市场红周刊：王镜榕先生； （6）21 世纪经济报道：彭苏平女士； （7）每日经济新闻：吴凡先生； （8）东方财富网：郭唯玮先生。 3、公司相关领导：董事长楼定波先生、独立董事姚宏伟先生、总经理何寅 先生、副总经理兼财务总监储越江先生、董事会办公室主任、证券事务代表章瑾 女士； 4、标的公司相关领导：标的资产方代表江清云先生、吴柯奇先生； 5、相关中介机构代表： （1）国泰君安证券股份有限公司项目负责人吴博先生、王非暗女士； （2）国浩律师(上海)事务所姚毅合伙人律师、鄯颖律师； （3）银信资产评估有限公司业务部副总经理崔松先生；北京经纬资产评估 有限责任公司副总经理李秀芝女士； （4）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人秦晋臣先生、 项目负责人周腾飞先生。 （5）中国国际工程咨询公司采矿室主任田小平先生、概算室主任胡东先生。 二、公司相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组交易背景和交易 方案，并就市场关注的问题进行了解答。现就本次重大资产重组媒体说明会的主 要发言、问题及答复情况整理如下： 1、国泰君安证券股份有限公司项目负责人吴博先生介绍本次重大资产重组 方案； 2、公司副总经理兼财务总监储越江先生对本次重大资产重组的必要性、交 易定价原则、标的资产估值合理性等情况进行说明； 3、公司独立董事姚宏伟先生就本次重大资产重组中评估机构的独立性、评 估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见； 4、标的资产方代表江清云先生就标的资产行业状况、生产经营情况、未来 发展规划发表说明。 5、国泰君安证券股份有限公司项目负责人吴博先生代表中介机构对本次重 大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作发表意见。 三、回答现场提问。 具体内容请详见附件: 《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组媒体说明 会问答实录》。 四、媒体说明会现场见证情况 国浩律师(上海)事务所见证律师发表意见：本次媒体说明会的会议通知、召 开程序、参会人员以及截至本法律意见书出具之日为本次媒体说明会的召开所进 行的信息披露符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。 五、公司董事长楼定波先生致答谢词。 以上为本次媒体说明会的主要内容。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017 年 7 月18 日 附件：《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组媒体说明会问答实录》 投服中心王丹阳女士提问 : 尊敬的鹏欣资源及相关方领导、各中介机构及媒体界的朋友们： 下午好！ 非常高兴代表投服中心参加此次媒体说明会。会前，投服中心对本次重 组交易预案和已经的公开信