上海艾均营销策划股份公司对外投资（全资子公司设立全资子.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：长城证券 上海艾均营销策划股份公司 对外投资(全资子公司设立全资子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 上海艾均营销策划股份有限公司 （以下简称 “公司”）的全资 子公司上海羽岑信息技术有限公司 （以下简称 “羽岑信息”）设立 全资子公司广州岑宇广告策划有限公司 （以下简称 “岑宇广告”）， 注册地为广州市，注册资本为人民币1,000,000.00元。本次对外 投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年04月05 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通 过了《关于公司全资子公司上海羽岑信息技术有限公司设立全资子 公司议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 根据公司章程，本次对外投资无需股东大会审批。本次对外投资不 构成关联交易，无回避表决的情况。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 岑宇广告的设立无需取得政府有关部门的前置审批。岑宇广告已 1 / 3 公告编号：2017-004 于2017年03月22 日完成设立的工商注册手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的的名称：广州岑宇广告策划有限公司 注册地：广州市天河区黄村中心街23号整套 （部位：628） 经营范围：商务服务业（企业形象策划服务;广告业;企业管理咨 询服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;公司礼仪服务;模特服 务;企业信用咨询服务;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。） 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 上海羽岑信息技术有限公司 人民币 1,000,000.00 100% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次设立岑宇广告的目的是为了有利于提升公司的市场竞争力， 提高公司的盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会给公司带来潜在风险。 2 / 3 公告编号：2017-004 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次收购是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于提升 公司的市场竞争力，扩大公司业务范围及提高公司的盈利能力。 四、备查文件目录 《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》 上海艾均营销策划股份公司 董事会 2017年04月06 日 3 / 3