中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事辞职公告.PDF

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-26 中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于2017 年7 月7 日收到独立董事潘飞先生的书面辞职报告。 潘飞先生因个人工作安排原因申请辞去其在公司第九届董事会担任 的独立董事职务，以及在公司第九届董事会审核委员会、战略委员会 担任的所有职务。潘先生辞去上述职务后将不再担任本公司任何职务。 公司董事会对潘先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 潘先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。潘先生表示，其 在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无其他事项需要 知会公司股东垂注。 潘先生的辞职将会导致本公司董事会中独立非执行董事所占的比 例低于《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）规定的最低要求。根据《公司章程》，潘先生的辞职将于公 司股东大会选举新任的独立董事以填补空缺后生效。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2017 年7 月7 日