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中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第二次会议
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-30
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
九届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于2017 年7 月19 日
发出书面通知。会议于2017 年8 月2 日以通讯方式进行。应到董事
12位，实到董事12 位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石
油化工股份有限公司章程》的相关规定。董事会形成如下决议：
决议一 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立
非执行董事李远勤为第九届董事会审核委员会委员，并选举其为审核
委员会主任。
决议二 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立
非执行董事李远勤为第九届董事会战略委员会委员。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2017 年8 月2 日
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