南京迈特望科技股份有限公司对外投资控股子公司的公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：申万宏源 南京迈特望科技股份有限公司 对外投资控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与张善飞团队共同出资设立江苏锁安科技有限公司，注 册地为南京市雨花台区宁南大道11 号花神大厦4 层413-417 室，注 册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,700,000.00 元，占注册资本的 67.00%；张善飞团队出资人民币 3,300,000.00 元，占注册资本的33.00%。本次对外投资不构成关联 交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年5 月31 日召开第一届董事会第十次会议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资控股子公司 的公告》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大 会审议。 (三)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 公告编号：2017-008 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无 形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：江苏锁安科技有限公司 注册地：南京市雨花台区宁南大道11 号花神大厦4 层413-417 室 经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广; 销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;数据处理(数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除 外);教育咨询(中介服务除外);会议服务;承办展览展示活动;产品 设计;模型设计;工艺美术设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、 发布广告;销售自行开发后的产品;企业管理咨询;计算机系统服 务;公共关系服务;企业策划、设计;市场调查;专业承包;开锁服务; 维修电脑;清洁服务(不含餐具消毒);家政服务;计算机系统服务; 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;电脑动画设计(企业 依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 公告编号：2017-008 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 张善飞 人民币 3,300,000.00 33.00% 南京迈特望科技股份有限公司 人民币 6,700,000.00 67.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，提升公司的持 续发展能力和综合竞争实力。建立健全各项内控制度，保证本次投 资的安全和收益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司 将密切关注控股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度， 保证本次投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司 财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对 公司业绩提升将带来积极影响。 四、备查文件目录