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证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-040 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 年第三次临时年第三次临时股东大会股东大会决议公告决议公告 年年第三次临时第三次临时股东大会股东大会决议公告决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、一、重要内容提示重要内容提示：： 一一、、重要内容提示重要内容提示：： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 二、二、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 二二、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 21 日上午9 ：30 在公司第四会议室以现场方式召开，会 议由公司董事会召集，公司董事长丁强先生主持。出席会议的股东及 股东代表共计 5 人，代表股份数 784,082,998 股，占公司总股本 1,372,990,906 股的 57.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员参加 了会议，北京市金诚同达律师事务所律师出席并见证了本次会议，本 次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、三、提案审议情况提案审议情况 三三、、提案审议情况提案审议情况 与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了 《关于公 司部分董事会成员变动的议案》： 因工作变动，苏士英先生不再担任公司董事，选举李志恒先生为 公司董事。聘期自股东大会通过之日至 2011 年 10 月 20 日（公司本 1 届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。 赞成 784,082,998 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%， 无反对和弃权票，通过了本项议案。 四、四、律师见证情况律师见证情况 四四、、律师见证情况律师见证情况 本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师 和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的 召集和召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 五、五、备查文件备查文件 五五、、备查文件备查文件 （一）保定天威保变电气股份有限公司2011 年第三次临时股东大 会决议； （二）北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有 限公司2011 年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年 7 月 21 日 2