大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－67 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次 （临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十六次 （临时） 会议，于2017 年7 月14 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议 相结合的方式召开，会议通知于2017 年7 月11 日以邮件或传真方式送达。会议 由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应 参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新聘高级管理人员的议案》 2017年是公司大力推进资本运营及PPP业务模式转型的关键年，随着承接的 PPP项目落地实施业务量急速增大，为加强公司内部管控力量，增强项目商务谈 判能力，规范PPP项目操作流程及投融资工作，防范投资风险，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁 提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任梁浩、王芳 （简历附后）为公司 新任高级管理人员（副总裁），任期三年。 独立董事审核后发表了独立意见。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2017 年7 月14 日 附件： 大禹节水集团股份有限公司 拟任高级管理人员简历 王芳，女，1975年生，金融专业硕士，毕业于北京大学，2004年至2015年任 香港国中控股有限公司投资总监、国中水务股份有限公司投资总监；2015年至 2017年任北京大岳咨询有限责任公司投资总监、总经济师。现拟任本公司副总裁， 主管投融资及PPP项目投资运营。 王芳女士具有15年水务行业投融资工作经历，在水务行业PPP投融资领域积 累了丰富的经验，熟悉PPP项目的操作流程、法律法规，擅长PPP项目投融资方 案设计和投后管理；先后主持、参与完成了项目投资10余个，投融资总额超过20 亿元人民币；先后主持、参与完成了国内外并购重组项目8个，交易总额近10亿 元人民币。曾作为PPP项目政府方咨询顾问，从事国内基础设施PPP项目的招投 标工作，涉及主要领域有供排水、房地产行业。 王芳女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联 关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰 电器股份有限公司大区总经理，上海联华合纤股份有限公司（SH600617 ）总经 理、北京盛达集团副总经理，盛达矿业股份有限公司（SZ000603 ）总经理。现 拟任为本公司副总裁，主管公司人力资源、企业管理工作。 梁浩先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联 关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。