北京嘉利智联营销管理股份有限公司关于高级管理人员任免的.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：870715 证券简称：嘉利智联 主办券商：国信证券 北京嘉利智联营销管理股份有限公司 关于高级管理人员任免的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六 次会议于 2017 年 7 月 26 日审议并通过： 《关于确认马惠青辞去公司董事会秘书、财务负责人职务的议 案》； 马惠青于 2017 年 7 月 24 日递交了辞去公司董事会秘书、财 务负责人职务的申请，董事会经审议，确认马惠青辞去董事会秘书、 财务负责人职务。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 《关于聘任唐宏刚担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》； 任命唐宏刚为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自公司董 事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去马惠青董事会 秘书、财务负责人职务。 1 / 3 公告编号：2017-019 6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事唐宏刚回避表决。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会全体董 事 7 人，持有公司股份 16,605,000 股，占股份总数的55.35%，会议 由董事长李辂先生主持。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书、财务负责人唐宏刚持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的9.00%。 (三)任命/免职原因 原董事会秘书、财务负责人马惠青因个人原因于 2017 年 7 月 24 日提出辞职，为保证公司正常运作，根据 《公司法》和 《公 司章程》的相关规定，公司于 2017 年 7 月 26 日召开第一届董 事会第六次会议，经董事会选举，任命唐宏刚为公司的董事会秘书、 财务负责人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 该任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经 上的影响 该任免符合公司经营发展需要，新任董事会秘书、财务负责人唐 宏刚先生在管理方面有着丰富的经验，且和原董事会秘书、财务负责 人马惠青女士，已完成相关的工作交接。唐宏刚先生任职后，将按照 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规履行职能，有利于公司 进一步完善治理结构，未对公司生产经营产生不利影响。 2 / 3 公告编号：2017-019 三、备查文件 《北京嘉利智联营销管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 北京嘉利智联营销管理股份有限公司