北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于重大资产重组停牌期.PDFVIP

证券代码：002504 证券简称：*ST 弘高 公告编号：2017-074 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定 经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31 日（星期三）开市起停牌 （具体内容详见2017年5月31 日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）披露的《重 大事项停牌公告》，公告编号：2017-042 ）。后经公司论证，本次筹划中的重大 事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月14 日上午开市起转 入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年5月31 日、2017年6月7 日、2017 年6月14 日、2017年6月21 日、2017年6月28 日、2017年6月29 日、2017年7月5 日、 2017年7月13 日、2017年7月20 日、7月26 日分别披露了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2017-042 ）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-044 ）、《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-056 ）、《重大资产重组进展 公告》（公告编号：2017-059 ）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064 ）、 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066 ），《重大 资产重组进展公告》 （公告编号：2017-067 ）、《关于重大资产重组停牌进展暨 筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-069 ）、《重 大资产重组进展公告》（公告编号：2017-071 ）、《重大资产重组进展公告》（公 告编号：2017-072 ），具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ） 登载的相应公告。 一、本次重大资产重组的基本情况及进展 1、标的资产情况及其控股股东、实际控制人具体情况 本次重大资产重组拟购买的标的资产初步确定华升建设集团有限公司（以下 简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事建筑工程总承包、机电设备 安装工程、市政工程施工、建筑装修装饰工程、园林古建工程、钢结构工程、勘 察设计、消防工程、隧道工程等业务。标的资产的控股股东为浙江华升控股有限 公司，实际控制人为杭飞龙先生。 2、交易具体情况 公司本次交易的方式初步确定为支付现金购买资产，具体交易方案尚未最终 确定，以经公司董事会审议并公告的资产重组预案（或报告书）为准。 本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 3、与现有交易对方沟通情况、协商情况 公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通，协商。截至目前，公 司与标的企业及其控股股东签署了关于本次交易的意向协议书，但具体交易方案 尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。 意向协议书的主要内容如下： （1）协议主体 甲方：北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”或“上 市公司”） 乙方：浙江华升控股有限公司（以下简称“华升控股”或“交易对方”） 丙方：华升建设集团有限公司（以下简称“华升集团”或“标的公司”） （2）初步交易内容 各方一致同意，甲方拟通过增资和股权受让方式购买丙方51%股权（以下简 称“标的资产”）。 各方一致同意，本次协议生效后，各方将尽力取得所有适当和必需的内部授 权和外部批准，协调并促使各方尽快签署正式交易协议（以下简称“正式协议”）， 并按照中国法律及有关政策的精神共同妥善处理本协议及正式协议签署及履行 过程中的任何未尽事宜，履行中国法律和本协议约定的其他义务以促成本次交易。 （3）对价及交易条款 各方一致同意，本次交易的对价将由甲方与乙方进行充分协商并考虑标的资 产经具有证券从业资格的评估机构按照市场通行的评估方法出具的评估值确定。