江苏通润2008年度独的立董事述职报告傅筠.pdfVIP

江苏通润工具箱柜股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、 法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意 发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。 现将 2008 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、参加会议和投票情况： 2008 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人均亲自出 席。在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出 异议，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 2008 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下 事项进行了独立审议，发表独立意见如下： （一）2008 年 4 月 7 日，在第二届董事会第一次临时会议上，就公司拟实 施的首期股票期权激励计划（草案）发表的独立意见： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董 事）、高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获 授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司首期股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法 律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、 授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司 可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积 极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。 公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。 （二）2008年4月15日，在第二届董事会第十一次会议上，就公司2007年度 报告相关事项发表的独立意见： 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：截止2007年12 月31日，公司无累计和当期对外担保事项。 2、关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见：同意将续聘立信会计师事 务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。 3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：认为，公司现有内部控制体 系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能 够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健 康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意《公 司内部控制自我评价报告》。 4、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：认为公司2007 年度能严 格按照董事、高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬 发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 （三）2008年4月15日，在第二届董事会第十一次会议上，就公司与常熟市 通润包装有限公司、常熟通润迪迈浦贸易有限公司的日常关联交易事项的发表的 独立意见： 江苏通润工具箱柜股份有限公司的上述日常关联交易，属于正常的商业交易 行为，该等关联交易内容合法，定价原则公允、合理，符合股份公司的根本利益， 不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。现将 上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事应在审议上述关联交易事项时回避 表决。 （四）2008 年 7 月 8 日，在第二届董事会第三次临时会议上，就公司与常 熟市通润包装有限公司的日常关联交易事项发表的独立意见： 1、本次股份公司新增的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内 容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利 益,不损