寄发股东会开会通知.pptVIP

* * 股 東 會 實 務 作 業 壹、董事會之召集 一、 召集時間 董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董 事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之 （公司法第二○四條）。換言之，董事之召集　 通知時間應訂於七日前，並說明會議討論範圍 及報告事項，如有重大緊急事件不及於七天前 　　通知，可以隨時召集董事會，以應急需。 二、 開會地點 股份有限公司董事會，原則上應在國內舉行， 並應注意會場的選擇：場地的大小、會場的佈 置、座次的編排及報到的場所等。 三、董事之出席 (一)董事會開會時，董事應親自出席，但公司章程訂 定得由其他董事代理者，不在此限。 (二)董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視 訊參與會議者，視為親自出席。 (三)董事委託其他董事代理出席時，應於每次出其委 託書，並列舉召集事由之授權範圍。 (四)董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他 股東代理出席董事會，但應向主管機關申請代理 登記。 四、 董事之改選 董事任期不得逾三年，但得連選連任。董事任 期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選 董事就任時為止，但主管機關得依職權限期令 公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時當 然解任。 貳、股東會之召集 股東會召集程序 一、公告停止股票過戶：公司法第一六五條 公開發行股票之公司股東名簿之變更於股東 常會開會前60日內 ，股東臨時會開會前30日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前5日內不得為之。 ? 二、寄發股東會開會通知：公司法第一七二條 公開發行股票之公司股東常會之召集，應於 30 日前通知各股東，對於持有無記名股票者 ，應於45日前公告之，股東臨時會之召集， 應於15日前通知各股東，對於持有無記名股 票者，應於30日前公告之。 　三、股東會召集事由之記載 　 股份有公司股東會之召集，依公司法第一七二條 　　 第四項規定：「通知及公告應載明召集事由」同 　　條文第五項並規定：「改選董事、監察人 、變更 　　章程、公司解散、合併、分割或第一八 五條第一 　 項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨 　 時動議提出。」其他如分派股息及紅利之全部或 　一部，以發行新股方式，或將法定盈餘公積及資 　 本公積之全部或一部撥充資本配發新股亦不得以 　 臨時動議提出。 四、開會場所之租借及佈置 (一)會場選擇：公司召開股東會應依股東人數多寡 、選擇大小適宜、交通方便的場所。 (二)會場佈置：各項佈置應以主題明確、莊嚴隆重 、和諧協調為原則。 (三)座次編排：出席、列席人員之座次應預先妥為 安排。 (四)報到處所：股東報到、股東領取紀念品、來賓 簽名均應預先設置適當場所，如有