深圳文科园林股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-041 深圳文科园林股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次 会议通知于 2017 年 6 月23 日以电话、邮件形式发出，会议于2017 年 6 月29 日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事9 人,会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 鉴于公司取得新的资质、业务的拓展、发展规划及经营管理的需求，公司 董事会同意在原有经营范围上增加“旅游规划设计，河湖整治工程施工，环保 工程施工，建筑工程施工总承包，城乡规划编制、建设工程项目规划选址的可 行性研究，林业有害生物防治”。根据上述经营范围的变更及 《公司章程》中 拟变更的其他事项，对《公司章程》进行完善和修订，修订对照表见附件 1， 修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网（）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订议事规则的议案》 根据 《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的议事规则《股东大会议 事规则》及《董事会议事规则》进行相应的修订，修订后的 《股东大会议事规 1 则》及《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 规定进行董事会换届选举，公司股东和董事会提名李从文先生、赵文凤女士、 孙潜先生、高育慧先生、吴仲起先生、聂勇先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人，上述第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 2。公司独立董 事就本议案发表了独立意见。 上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见指 定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》 规定进行董事会换届选举，公司监事会提名陈燕燕女士、袁泽沛先生、王艳女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述第三届董事会独立董事候选人简 历详见附件2。公司独立董事就本议案发表了独立意见。 《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立 董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网（）。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交 2 股东大会审议。 （五）审议通过了《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营以及业务发展的需要，公司将增加2017 年度日常关联交 易的预计， 《关于增加2017 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（）。各子议案表决结果如下： 1. 《公司与佛山花博2017 年度日常关联交易的预计》 关联董事李从文、赵文凤回避表决。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。