中国国旅股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临20 12-029 中国国旅股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一 次会议于20 12 年9 月27 日在北京正东国际大厦七层会议室召开。此次会议应到董 事7 人，实到董事7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。 会议由盖志新董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议 如下： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 会议选举盖志新为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期相 同。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过 《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 会议决定，公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成： （1）战略委员会成员为：盖志新、王为民、苏征、王开元、常小刚，委员会主 席为盖志新； （2 ）提名委员会成员为：葛铁铭、盖志新、王开元、杨有红、常小刚，委员会 主席为葛铁铭； （3 ）薪酬与考核委员会成员为：王开元、葛铁铭、常小刚，委员会主席为王开 元； （4 ）审计委员会成员为：杨有红、王开元、葛铁铭，委员会主席为杨有红。 1 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长的提名，聘任王为民为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日 起算。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长的提名，聘任薛军为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之 日起算。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据公司总经理王为民的提名，聘任彭辉、陈荣、薛军、李刚为公司副总经理， 闫建平为公司总会计师，胡志敏为公司总经理助理。上述高级管理人员任期三年， 自董事会通过之日起算。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 高级管理人员简历和独立董事意见请见附件。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二○一二年九月二十七日 2 附件： 简历： 王为民，男，1961 年出生，汉族，中共党员，1977 年6 月参加工作,毕业于解 放军装甲兵工程学院机械工程专业，大学学历，高级工程师。曾任装甲兵工程学院 训练部干部，总参装甲兵政治部干部，国务院经贸办公厅、国家经贸委人事司、国 家经贸委技术进步与装备司干部、副处长、处长、副司长，国家发改委高技术产业 司副司长，国务院国资委办公厅副巡视员，国务院国资委党委秘书，中国冶金科工 集团有限公司副董事长、总经理(法人代表)、党委副书记，中国冶金科工股份有限 公司副董事长、执行董事、党委书记，中冶纸业集团有限公司董事长。现任中国国 旅集团有限公司党委书记、董事，中国国旅股份有限公司董事。 彭辉，男，1962年出生，汉族，中共党员，毕业于中欧国际工商管理学院工商 管理专业，研究生学历，经济师。曾任中国免税品（集团）有限责任公司市场部干 部、总经理办公室副主任、国产品部经理、总经理助理、副总经理、董事，中国国 旅集团有限公司副总裁、党委委员，中国国际旅行社总社有限公司董事。现任中国 国旅股份有限公司副总经理、党委常委、总法律顾问，中国免税品（集团）有限责 任公司董事长。 陈荣，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于西安交通大学管理科学与工 程专业，研究生学历，高级经济师。曾任西安中国国际旅