云南吉成园林科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券 云南吉成园林科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 云南吉成园林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十三次会议于2016 年1 月14 日上午在公司会议室召开，会议 通知于2015 年12 月31 日通过书面方式发出。会议应出席董事7 人， 实际出席董事7 人，会议由董事长陈吉虎主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以书面表决方式，通过如下决议： （一）审议《关于确认关联交易的议案》,并提请股东大会审议； 议案内容：公司2015 年4 月24 日《关于预计2015 年度日常性 关联交易的公告》（公告编号 2015-006）预计向弥勒市金田胜凯矿业 有限公司采购建筑用沙不超过 500,000.00 元，实际发生金额 1,241,099.30 元，超出金额741,099.30 元；预计接受弥勒市吉成能 源煤化工有限责任公司劳务不超过 350,000.00 元，实际发生金额 659,999.69 元，超出金额309,999.69 元；预计向云南新农都物流有 限责任公司提供工程和销售苗木不超过10,000,000.00 元，实际发生 1 公告编号：2016-002 金额10,818,504.43 元，超出金额818,504.43 元 （未经审计金额）。 2015 年，公司向云南吉成控股集团有限公司销售苗木4,513.00 元；向弥勒市吉田煤矿销售苗木77,605.00 元；向弥勒市吉成能源煤 化工有限责任公司销售苗木和材料24,414.43 元；向弥勒市金田胜凯 矿业有限公司提供绿化工程服务和销售苗木 187,629.00 元，出售固 定资产——挖机280,000.00 元，合计467,629.00 元；向弥勒市吉盛 商业管理有限公司销售苗木7,830.50 元（未经审计金额）。 表决结果：因全体董事均与该议案有关联关系，该议案直接提 交股东大会审议。 （二）审议《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟定于2016 年1 月29 日召开2016 年第一次临 时股东大会。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 《云南吉成园林科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》 云南吉成园林科技股份有限公司 董事会 2016 年1 月14 日 2