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电气集团关于电气产品生产经营发展工作“十三五”规划AAAA电气公司“十三五”发展规划建议报告1前言“十三五”期间，是XXXX集团有限公司（以下简称“集团公司”）加快发展、全面建成国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业的关键时期。为积极贯彻落实集团公司发展规划，XXXX集团AAAA电气公司（以下简称“XXX公司”）编制本规划，规划期为2016-2020年，规划范围为AAAA电气公司该时期总体经营发展目标、核心业务部署、目标实现策略等内容。本规划根据集团公司对XXX公司产业定位及当前发展面临的新形势,以集团公司发展战略为指导，适应集团公司和国家电网“十三五”发展要求，以强化产品质量和服务为主线，以提高生产精益化水平为重点，以技术管理创新为保障，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构建高效、精益的产品生产和服务体系，着力提高精益化和集约化水平，显著提升公司生产效率和效益，为集团公司全面建成“国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业”做出积极贡献。2 基本情况2.1企业概况2.1.1企业简介XXX公司于2011年10月正式运营，是集团公司的全资子公司，集团公司拥有100%的产权。XXX公司公司占地面积19.1万平方米，建筑面积14.5万平方米，现有4个专业生产厂，员工747人，其中工程技术人员150人（高级工程师6人，学术带头人1个、市拔尖人才1人），技术工人420人（工人技师和高级技师55人）。公司具有ISO9001-2008质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系、计量检测体系等相关资质。XXX公司具备主要加工设备600余台（套），其中各类数控设备400余台（套）。拥有数控钣金加工生产线、绝缘件制造、母排数控加工、激光切割焊接等国际一流的专业生产线，工艺装备达到国际先进水平。2.1.2 组织机构与管理体制XXX公司下设综合管理部、财务资产部、人劳部3个职能部门，设置销售部、客服中心、生产物资部、工艺部、工程部、安全质量部、信息运维部7个业务部门，设置中压断路器厂、互感器厂、开关柜厂、绝缘件厂4个生产厂。职能部门分别负责公司级综合管理、财务管理、人力资源管理等基础管理，业务部门负责公司内外采购、技术、生产、营销、售后服务等业务沟通处理，生产厂负责具体产品生产加工及装配，详见组织机构图。2.1.3.业务范围公司业务范围涵盖成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件等核心零部件的研发、生产、销售、服务与工程承包。主要产品有：0.4kV-40.5kV成套电器、12kV-126kV断路器、电气化铁路用开关设备、轨道交通用直流开关设备、箱式变电站、电缆分接箱、开闭所、10kV-1100kV互感器、35kV-550kV罐式避雷器、配电自动化系统、配电智能终端、12kV-40.5kV固封极柱、开关绝缘件、10kV-35kV浇注式互感器。2.2 经营管理状况2.2 1企业资产情况截至2014年底，XXX公司总资产213,921万元，资产负债率89.64%，流动资产周转率0.65??次，净资产收益率28.75%，销售收入9.21亿，利润总额0.74亿。2.2.2 人力资源状况截至2014年底，XXX公司在册员工747人（含新入职大学生23人，营销中心挂靠40人，业务外包55人），其中在岗746人，长休1人。人员结构情况如下：（1）按岗位类别划分：中干24人，占比3.21%；一般管理类111人，占比14.86%；技术类165人，占比22.09%；操作类361人，占比48.33%；营销类85人，占比11.38%；病长休1人，占比0.13%。（2）按学历层次分：硕士及以上40人，占比5.35%；本科生245人，占比32.80%；专科生194人，占比25.97%；专科以下268人，占比35.88%。（3）按年龄结构分：29岁以下263人，占比35.21%；30-39岁249人，占比33.33%；40-49岁163人，占比21.82%；50岁以上72人，占比9.64%。平均年龄36岁。（4）按用工形式分：合同制574人，派遣类173人，全员劳动生产率32.7万元/人?年。2.2.3 经营管理情况XXX公司主导产品主要有成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件产品。近五年在中压市场面临结构调整、竞争加剧等复杂环境下，公司产品市场占有率稳步提升，户外中压断路器产品市场占有率达30%，互感器产品市场占有率达10%，开关柜产品市场占有率达5%。自“十二五”以来，公司发展状况良好，新增合同及销售收入都有较大提高。2014年新增合同9.47亿，销售收入9.21亿，利润0.74亿。2.3 企业“十二五”规划预计完成情况回顾过去的五年，上一个战略期我们制定了既符合市场趋势同时又具有成长性的战略目标，公司沿着既定的发展方