北京网博视界科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：国信证券 北京网博视界科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京网博视界科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事 会第七次会议于2017 年5 月25 日上午10 时在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议于2017 年5 月23 日将会议通知及相关议案 书面通知了全体董事。会议由董事长朱建华先生主持，本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、 《北京网博视界科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相 关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议了 《关于与未来电视有限公司签署互联网电视业务 合作协议的议案》。 议案主要内容：公司拟与未来电视有限公司（以下简称“未来电 视”或 “甲方”）签订《互联网电视业务合作协议》。合同约定，双方 利用各自政策、内容、产品、技术及资源优势，合作推广互联网电视 业务。未来电视负责互联网电视业务的整体运营和管理，并提供符合 广电总局要求的内容服务平台和集成播控平台，将未来电视自有的和 1 / 3 公告编号：2017-030 组织集成第三方的节目内容以音视频点播及其他互动应用、增值服务 等方式向用户提供服务。公司向未来电视提供拥有合法互联网电视播 出版权的视听节目内容在未来电视运营的中国互联网电视平台、APP 客户端上使用，供未来电视的互联网电视用户收看。在双方合作期限 内，就公司向未来电视提供的供未来电视单点专区进行付费方式运营 的内容产生的可供双方结算的收益，未来电视获得结算收益的 40%， 公司获得结算收益的60%。就公司向未来电视提供的免费内容，未来 电视根据平台的运营情况，向公司给付款项作为对公司与其合作的激 励。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：本议案不涉及回避表决情形。 （二）审议了《关于与广州如加网络科技有限公司签署智能广 告管理系统销售合同 暨日常性关联交易并预计2017 年度日常性关 联交易的议案》，并提交2017 年度第二次临时股东大会审议。 议案主要内容：公司因业务发展及生产经营所需，拟与关联方广 州如加网络科技有限公司签署《智能广告管理系统销售合同》，向关 联方采购“智能广告管理系统 V1.0.0”前端软件产品，合同金额为 25 万元。公司预计2017 年将与广州如加网络科技有限公司发生日常 性关联交易500 万元，用于向关联人采购商品或委托技术研发。上述 关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定 价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 2 / 3 公告编号：2017-030 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：董事朱建华、李东回避表决。 （三）审议通过 《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大 会的议案》。 议案主要内容：公司拟于2017 年6 月10 日上午10 点在北京市 海淀区上地东路5 号京蒙高科B 座三层会议室召开公司2017 年第二 次临时股东大会，提请大会审议以下议案： 1、《关于与广州如加网络科技有限公司签署智能广告管理系统 销售合同 暨日常性关联交易并预计2017 年度日常性关联交易的议 案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决：本议案不涉及回避表决情形。 三、备查文件 北京网博视界股