吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2014-060 吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）拟出资2,000 万元，在吉林省敦化市成立全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司（以下简 称“敖东红洋卫生用品公司”）。 2、本公司第八届董事会第五次会议于2014 年10 月28 日以现场结合通讯表 决方式召开，公司董事7 人，实际参与表决董事7 人，审议通过 《关于对外投资 的议案》。 表决结果为：通过，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》 的规定为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 4 、本次投资不构成关联交易。 二、拟设立的全资子公司情况 出资方式：本公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。 公司名称：吉林敖东红洋卫生用品有限公司 注册资本：2,000 万元 法定代表人姓名：于建全 公司类型：有限责任公司 1 注册地址：吉林省敦化市敖东大街2158 号 经营范围：成人用纸尿裤及其相关产品（包括妇女、儿童、医院、养老院 护理用品、纸浆、高分子吸水剂等）及技术的进出口、批发及零售业务。（以上 各项凭许可证经营）＊＊＊ 三、对外投资合同的主要内容 2014 年 10 月28 公司第八届董事会第五次会议审议通过 《关于对外投资的 议案》。本公司以自有资金人民币2,000 万元按1 元/股发起设立吉林敖东红洋卫 生用品有限公司，占敖东红洋卫生用品公司注册资本的100%。 本公司将在敖东红洋卫生用品公司账户开设后 15 日内，将出资额以现金方 式一次性转账支付给敖东红洋卫生用品公司。 敖东红洋卫生用品公司设立董事会由三名董事组成，不设监事会派一名监 事。上述人员均由公司选派。 四、投资目的、风险和对公司的影响 目前中国老年人口以每年3.2%速度增长，2013 年老年人口就已达到2 亿人。 老年人生活质量也成为极需关注的问题。随着我国人民生活水平的不断提高和医 疗技术水平的不断进步,人们的寿命越来越长,人口呈高龄化发展趋势,而其中失 禁的人口比例也随之不断增长。与此同时，人们对生活质量的要求以及相对应的 购买能力也在持续提升。众多人口高龄化及其对生活质量改善的诉求，他们及其 子女购买力的持续提升，已经引领出中国成人失禁用品市场的光明前景。 吉林敖东红洋卫生用品有限公司经销的产品均以现代化高新设备技术为依 托，最大限度提高成人失禁产品的科技含量。此项目经销产品的品质在该领域中 处于世界领先地位。 对外投资目的是：通过投资吉林敖东红洋卫生用品有限公司提高公司自有资 金使用效率，涉足卫生用品行业完善公司大健康产业布局。通过经销卫生用品探 索市场，为下一步公司健康产业的产品开发及产业化经营奠定基础。 2 对外投资的风险：吉林敖东红洋卫生用品有限公司所处行业产业政策、市场 环境和经营能力的风险。本公司将根据实际情况，充分利用自身资金优势、品牌 优势努力创造良好的经济效益。 吉林敖东红洋卫生用品有限公司仍需完善自身的销售网络，本次投资短期内 不会对公司业绩造成较大影响。 五、备查文件目录 吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2014 年10 月28 日 3