大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2016-026 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会 议 （以下简称“本次会议”）于2016 年4 月5 日以现场方式召开，鉴于公司进 行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产事项完成之后，基本情况已发生 变化，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次董事会会议已豁免第七届 董事会第一次会议的通知期限。会议应参加审议表决董事7 人，实际参加审议表 决7 人，拟聘高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由范红卫女士主 持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产事项完成之后， 基本情况已发生变化，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，同意豁免公司 召开本次会议的提前发出会议通知的要求，并于2016 年4 月5 日召开第七届董 事会第一次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司第七届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长，任期与第七届董事会 任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》 1 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任范红卫女士为公司总 经理、聘任李峰先生为公司董事会秘书。 公司独立董事发表了如下独立意见： 本次总经理和董事会秘书的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。经审阅总经理和董事会秘书候选人的简历等资 料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为公司此次聘任的总 经理和董事会秘书具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在 岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。 我们同意聘任范红卫女士为公司总经理、聘任李峰先生为公司董事会秘书。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 附件：范红卫女士简历、李峰先生简历 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及副总经理兼财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意根据总经理的提名聘任王 山水先生、柳敦雷先生、李峰先生为公司副总经理，聘任钟金明先生为公司副总 经理兼财务总监。 公司独立董事均发表了如下独立意见： 本次三位副总经理及一位副总经理兼财务总监的提名、审议、聘任程序及任 职资格均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅三位副总经理及一 位副总经理兼财务总监候选人的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。我们认为公司此次聘任的三位副总经理及一位副总经理兼财务总监 具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次 聘任有利于公司的发展。 我们同意聘任王山水先生、柳敦雷先生、李峰先生为公司副总经理，聘任钟 金明先生为公司副总经理兼财务总监。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 附件：王山水先生简历、柳敦雷先生简历、李峰先生简历、钟金明先生简历。 五、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 2 鉴于公司第七届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下： 战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆棣先生、李峰先生组成，由范红 卫女士担任主席； 审计委员