浙江华电智能电站设备股份有限公司2016年第五次临时股东.PDF

公告编号：2016-040 证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年9 月6 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：胡江明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30 人， 持有表决权的股份23,470,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-040 （一）审议通过 《关于公司经营范围变更、章程修改的议案》 1.议案内容 变更前公司经营范围：生产：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、 破 碎机。服务：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、计算 机软 件的设计、技术开发、安装调试、技术咨询，信息系统集成、 信息技 术咨询、数据处理和存储，电力工程设计、咨询。批发、零 售：斗轮 堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、配件。货物及技 术进出口。 （以公司登记机关核定的经营范围为准） 变更后公司经营范围：设计、制造、销售电力、煤炭、石油、 化工、港口、水泥、冶金等行业的散装物料装卸设备及输送系统；智 能化软件系统设计开发、自动化控制系统设计及集成服务；自营和代 理各类商品和技术的进出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证 或者审批文件方可经营） 2.议案表决结果： 同意股数23,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无。 （二）审议通过 《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 2016 年 8 月张正向公司提供借款 10 万元，月息为 0 元，用 2 公告编号：2016-040 于补 充公司流动资金需求，满足公司业务发展需要，有效的增加了 公司 的流动资金不存在损害公司和其他股东利益的情形，其行为 并 不违反相关的定价政策。 2.议案表决结果： 同意股数21,235,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本事项涉及回避表决情况。出席本次股东会的关联股东张正 回避表决。张正持股 2,234,600 股。 四、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司2016 年第五次临时股 东大会决议》 特此公告 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会 2016 年9 月6 日 3