浙江海亮股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料.PDF

浙江海亮股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海亮股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 2011 年第一次临时股东大会议案一： 浙江海亮股份有限公司 关于公司符合申请配股条件的议案 为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A 股）股票。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司的治理 结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集 资金运用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文 件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。 以上议案提请股东大会审议。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇一一年一月十九日 浙江海亮股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 2011 年第一次临时股东大会议案二： 关于公司配股方案的议案 为加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，公司拟申请向原股 东配售人民币普通股（A 股）股票，具体方案如下： 一、配售股票的种类和面值 本次发行采用向原股东配售 （配股）的方式。本次配售股票的种类为境内上市的 人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 二、配股比例及配股数量 本次配股以公司2010 年 12 月31 日总股本40,010 万股为基数，按照每 10 股配不 超过3 股的比例向全体股东配售，本次配股总数量将不超过 12,003 万股，最终的配售 比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。 配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变 动后的总股本进行相应调整。 三、配股价格及定价原则 本次配股价格的定价原则为：（1）采用市价折扣法进行定价；（2 ）配股价格不 低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；（3 ）综合考虑发行时公司二级市 场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。 本次配股价格的定价依据为：以刊登配股发行公告前20 个交易日公司股票的均价 为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权公司董事会 与主承销商协商确定。 四、配售对象 本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 五、配股募集资金用途 本次配股拟募集资金净额不超过 8 亿元，全部用于补充公司流动资金和偿还银行 贷款。 六、配股前滚存未分配利润的分配方案 本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。 七、本次配股决议的有效期限 浙江海亮股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。 八、本次配股的发行时间 公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后的 6 个月内向全体股东配售股 份。 本次配股方案在经公司股东大会审议通过后，尚需报经中国证券监督管理委员会 核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。 以上议案提请股东大会审议。 浙江海亮股份有限公司