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2016 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年5 月11 日 0 2016 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议程序 一、现场会议时间：2017 年5 月11 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为2017 年 5 月 11 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会 议室 三、会议主持：董事长 孙云 四、会议记录：谢梦君 五、会议审议内容 序号 会议议案 宣读人 非累积投票议案 1 关于 《20 16 年度董事会工作报告》 孙 云 2 关于《2016 年度监事会工作报告》 方 跃 3 听取独立董事作2016 年度述职报告 吴 越 4 关于《2016 年度财务决算报告》 李继东 5 关于 《2016 年度利润分配方案》 李继东 6 关于《2016 年年度报告》及《年报摘要》 李继东 7 关于2017 年度授信及担保计划的议案 李 平 关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016 年度日常性关联 李 平 8 交易情况及预计2017 年度日常性关联交易的议案 1 2016 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 9 关于《2016 年度内部控制评价报告》 孙永松 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP 项目投资计划额度的 胡 海 10 议案 六、股东表决 七、监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票 八、监事会主席宣读表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、主持人宣读决议 十一、会议结束 2 2016 年年度股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 议案一 四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 董事长 孙云 各位股东代表： 2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定,认真执行股东大会