盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议.PDF

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-052 盐津铺子食品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017 年7 月15 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017 年7 月26 日10：00 在公司四楼会议室召开，采取现 场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于盐津铺子2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》； 会议决议：公司根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，结合实际 1 情况，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整， 原总投资 40,435 万元，本次调整增加总投资 984 万元，调整后总投资 41,419 万元（其中：募集资金24,754 万元）。 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告 的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告 的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过了 《关于食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告 的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了 《关于 电子商务平台建设项目可行性研究报告的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过了 《关于营销网络建设项目可行性研究报告的议案》； 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2 8、审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 会议决议：鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金 闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项 目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10,000 万元闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》； 会议决议：公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东非 关联自然人唐可名下5%股权，收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由 70%增加至75% 。 表决结果：赞成票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 10、审议通过了 《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》； 会议