万马科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：834864 证券简称：万马科技 主办券商：中信证券 万马科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月12 日。 2、会议召开时间：2017 年7 月16 日 3、会议召开地点：临安市太湖源镇青云村万马科技股份有限公 司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长盛涛 6、会议主持人：董事长盛涛 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会系临时会 议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共9 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-036 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的议案》 1、议案内容 2017 年7 月12 日，根据中国证券监督管理委员会创业板发行审 核委员会2017 年第57 次会议审核结果公告，万马科技股份有限公司 （首发）获通过。 根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中 小企业股份转让系统挂牌。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票 终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》 1、议案内容 公司申请首次公开发行股票并在创业板上市已通过中国证券监 督管理委员会创业板发行审核委员会审核，根据公司公开发行股票并 在创业板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任 公告编号：2017-036 公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在 全国中小企业股份转让系统挂牌的事宜，包括但不限于：1.择机向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中 小企业股份转让系统挂牌的申请；2.办理公司股票终止在全国中小企 业股份转让系统挂牌的各项手续；3.公司股票终止在全国中小企业股 份转让系统挂牌其他相关事项。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于异议股东保护措施的议案》 1、议案内容 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股 票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为妥善处理异议股东所持 公司股票，针对异议股东，公司的控股股东、实际控制人张德生承诺： 若有异议股东，控股股东、实际控制人将优先以公平合理的市场价格 收购异议股东所持有的公司股份，以保证其合法权益。同时亦承诺， 将积极协助异议股东寻找其他受让方，以妥善安排异议股东的股份转 让事项。收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通