中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-038 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）第六届董事会 第三十一次会议（临时）于2017 年7 月 10 日在武汉总部第二会议室以现 场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到 董事 7 名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出 席会议并行使表决权；原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏 祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全部监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议通知于2017 年7 月4 日以邮件方式发出，会议召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过关于公司对外捐赠的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意本公司向湖北省武汉市第十一中学、湖北省宜昌市葛洲坝 中学分别捐赠人民币40 万元，以帮助其改善办公条件和教学设施，开展奖 学助学活动。 二、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司的实际情况和业务发展需要，董事会同意对 《公司章程》第 1 十三条关于公司经营范围的规定进行修改： 1．增加经营范围 “公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理； 分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一 体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务” 2 ．取消经营范围 “汽车改装与维修” 修改后的经营范围为：“按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承 包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航 道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设 备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工 程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装， 船舶制造修理，金属结构压力容器制作安装，低压开关柜制造，运输及旅 游服务，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行 业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、 建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维 数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保 业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和 技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及 工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营（限分支机 构持证经营），普通货运（限分公司经营）。” 公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 2 三、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意对公司《董事长办公会议事规则》有关捐赠条款进行修改。 原第三条第（九）款：“研究决定20 万元以下的公益、救济性捐赠；5 万元以下的其他捐赠事项”。 修改为：“研究决定单笔50 万元以下的捐赠事项（其中20 万元以下的， 授权董事长审批）”。 四、审议通过关于设立葛洲坝国际澳门有限公司的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为开发澳门市场，董事会同意本公司所属中国葛洲坝集团国际工程有 限公司（以下简称“国际公司”）和中国葛洲坝集团第二工程有限公司（以 下简称“二公司”）拟共同出资设立“葛洲坝国际澳门有限公司”，葡文 名称为“GEZHO