凯德自控技术长沙股份有限公司2016 年度股东大会通知公告.pdf

公告编号：2017-012 证券代码：430592 证券简称：凯德自控 主办券商：财富证券 凯德自控技术长沙股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程中股东大会 召开有关规定,合法合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月21 日14:00 结束时间：2017 年4 月21 日17:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-012 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月14 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请湖南红雨律师事务所张素玉律师和李小华律师。 (七)会议地点：长沙市芙蓉区韶山北路218 号维一星城玉龙座凯德公 司会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》 4、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专 项审计说明的议案》 5、《关于公司2016 年度审计报告的议案》 6、《关于公司2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告 的议案》 7、《关于公司2016 年度利润分配的议案》 8、《关于公司2016 年度关联交易情况报告的议案》 9、《关于预计公司2017 年度关联交易的议案》 10、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 / 4 公告编号：2017-012 2017 年度审计机构的议案》 11、《关于公司2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及办理相关事宜的议案》 12、《关于公司募集资金管理制度的议案》 13、《关于变更公司名称及证券简称的议案》 14、《关于变更公司经营范围的议案》 15、《关于修改公司章程的议案》 根据《公司章程》规定，本议案属于需要股东大会以特别决议通过。 16、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与变更公司经营范 围、公司名称及证券简称相关事宜的议案》 上述各议案具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(/)的公告《凯德自控技术长 沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-004）和《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届监事会第八次 会议决议公告》（公告编号：2017-007）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登