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公告编号：2016-046 证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2016年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016年度第六次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016年10月8日上午10点 结束时间：2016年10月8日上午11点 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016年10月4日。股权登记日下 1 公告编号：2016-046 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 为拓宽融资渠道，增加公司资金实力，提高企业综合竞争力， 公司拟与安徽中财租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，融 资租赁方式为“售后回租”，金额不超过 3000万元，期限为 24 个月，并由公司股东刘巧珍所持有的公司股票为该笔业务提供担 保。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理 登记； 2.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法 人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账 户卡和持股凭证办理登记； 3.代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人 身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托 人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身 2 公告编号：2016-046 份证明办理登记； 4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。 （二）登记时间:2016年10月7日下午3点到5点 （三）登记地点 河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：郑远方 联系地址：河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交 叉口东北角 联系电话：0371 （二）会议费用：自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前 10日内提交。 五、备查文件目录 《河南中岳非晶新型材料股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 董事会 2016年9月19日 3