大恒新纪元科技股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2015年度共 实现净利润45,361,255.73元，其中归属于母公司所有者的净利润为27,591,125.78元，根据《公 司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,578,632.12元，历 年滚存可供分配的利润为741,982,422.12元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记 在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.19元（含税），实际分配利润8,299,200.00元 ，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率30.08%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 138 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 1、2015 年11 月9 日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000 股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015 年11 月9 日至2017 年11 月8 日；2016 年4 月11 日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期 限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现 金红利）。2016 年4 月12 日，于2015 年11 月9 日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。 2、受公司业务结构调整及行业政策等因素影响，公司2016 年度经营目标的实现存在一定的 不确定性。公司在本报告“管理层讨论与分析”等有关章节中详细说明了公司面临的风险，敬请 投资者予以关注。 2 / 138 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理39 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 第十二节 备查文件目录138 3 / 138