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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED 時富金融服務集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份編號：510) 執行董事、行政總裁及授權代表之變更 執行董事及行政總裁之辭任 CASH Financial Services Group Limited （時富金融服務集團有限公司）（「本公司」並連同附 屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，鄭蓓麗女士（「鄭女士」）因家庭 理由已提呈辭任本公司之執行董事及行政總裁，由二零一七年八月一日起生效。 鄭女士確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何事宜須知會本公司之股東。 董事會謹此感謝鄭女士在任內對本公司作出之重大貢獻。 執行董事及行政總裁之委任 董事會進一步宣佈，陳志明先生（「陳先生」）將由二零一七年八月一日起獲委任為本公司 之執行董事及行政總裁。 依照聯交所證券上市規則（「上市規則」），有關委任陳先生而須公佈之資料如下： (1) 陳先生，現年五十歲，獲委任為本公司及其附屬公司之執行董事。彼亦獲委任為本公司 之行政總裁。陳先生將主責本集團整體之業務發展及管理。陳先生在投資銀行及企業融 資、證券及期貨經紀業務、資產和財富管理、審計及會計方面擁有超過愈20 年之經驗。 (2) 陳先生持有史丹福大學創新和企業家專業證書、香港科技大學工商管理碩士學位、香港 中文大學心理學文學碩士學位及香港理工大學會計學（榮譽）文學士學位。彼為英國特 許會計師公會資深會員、香港會計師公會之會計師及香港證券及投資學會之會員。 (3) 陳先生由二零零九年一月至二零一四年四月期間，曾擔任本公司之執行董事兼行政總 裁。陳先生於本公佈日期前三年內，並無於公眾上市公司擔任其他董事職位。 1 (4) 本公司已與陳先生訂立由其委任日起計為期三年，及直至任何一方給予對方三個月之書 面通知而終止之服務合約。陳先生須根據本公司之公司細則輪值退任及可提呈重選。根 據彼與本公司之服務合約，陳先生之酬金為每月 220,000 港元，並附有年尾酌情花紅， 惟須視乎彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職 位而定。 (5) 陳先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。 (6) 依據證券及期貨條例第XV 部之定義，陳先生於本公佈日期擁有 10,924,000 股本公司股 份之個人權益。 (7) 除上文所披露外，董事會概不知悉有任何其他有陳先生委任之事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何資料而須促請本公司之股東注意。 董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。 授權代表之變更 董事會亦宣佈，由二零一七年八月一日起，鄭女士由於辭任為本公司之執行董事將不再擔任 本公司根據上市規則第3.05 條下的授權代表（「授權代表」）。 董事會進一步宣佈，由二零一七年八月一日起，陳先生將獲委任為授權代表以替代鄭女士。 代表董事會 董事長 關百豪 香港，二零一七年七月二十五日 於本公佈發表日期，本公司之董事為:- 執行董事: 獨立非執行董事: 關百豪太平紳士 鄭樹勝先生 鄭蓓麗女士 盧國雄先生 羅炳華先生