浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告.PDF

2015 年半年度报告 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 浙江诺力机械股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人郭晓萍 及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴 峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司于2015 年5 月11 日召开了2014 年年度股东大会，大会审议通过了《公司利 润分配及资本公积转增股本的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年 实现归属上市公司股东净利润82,340,141.86 元，母公司净利润54,551,670.04 元。此外，天健 会计师事务所对公司截至2015 年3 月31 日的资本公积进行了专项审计。1、以公司总股本 80,000,000 股为基数，以截至2015 年3 月31 日经审计的资本公积向全体股东转增股本，每10 股转增10 股，共计转增80,000,000 股。此次以资本公积金转增股本后，公司总股本由80,000,000 股增至160,000,000 股。2、以现金方式派发股利40,000,000 元（按公司已发行股份80,000,000 股计算，每 10 股派发现金股利5 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司 股东净利润的48.58%）。截至报告期末，公司利润分配及资本公积转增股本已实施完毕。 公司2015 年上半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 1 / 123 2015 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 2 / 123 2015 年半年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况32 第九节 财务报告33 第十节 备查文件目录 123 3 / 123 2015 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人、股份公 指 浙江诺力机械股份有限公司 司、诺力股份 报告期 指 2015 年1 月1 日-2015 年6 月30 日 上交所 指