长春迪瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决.PDF

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-030 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十六次会 议于2016 年7 月22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长 宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8 人，实际出席公司会议的董事8 人，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知 于2016 年7 月11 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于2016 年8 月2 日届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由8 名董 事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟 提名宋勇先生、宋洁女士、仲维宇先生、张闻先生、董书魁先生为第三届董事会 非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。 为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第二届董事会 非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行董事的义务和职责。 （1）提名宋勇先生第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 2）提名宋洁女士第三届董事会非独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 3）提名仲维宇先生第三届董事会非独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 4）提名张闻先生第三届董事会非独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 5）提名董书魁先生第三届董事会非独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 二、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于2016 年8 月2 日届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由8 名董 事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟 提名刘凝先生、宋海波先生、支力先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见 附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。 为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第二届董事会独 立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事的义务和职责。 （1）提名刘凝先生第三届董事会独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 2）提名宋海波先生第三届董事会独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100%。 3）提名支力先生第三届董事会独立董事候选人 （ 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权100% 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 三、审议并一致通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》