秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于转让公司持有的秦皇岛.PDFVIP

证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-082 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于转让公司持有的秦皇岛森诺科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司将持有的秦皇岛森诺科技有限公司100%股权转让给恒基伟业投资 发展集团有限公司，转让价款为人民币1,500万元； 2、本次股权转让不构成关联交易； 3、本次转让可降低公司投资风险，切实保护投资者的利益； 4 、需要提醒投资者注意的其他事项：本次股权转让已经公司董事会审议通 过，无需公司股东大会审议。 一、交易概述 1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）将持有 的秦皇岛森诺科技有限公司 （以下简称“森诺科技”或“目标公司”）100%股权转让 给恒基伟业投资发展集团有限公司 （以下简称“恒基伟业”或“受让方”），转让价 款为人民币1,500 万元。双方已于2014 年12 月23 日签署 《股权转让协议》， 此次股权转让不构成关联交易。 2、公司于2014 年12 月22 日下午召开了第三届董事会第九次会议，会议 以8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于转让公司持有的 秦皇岛森诺科技有限公司100%股权的议案》，按照公司章程相关规定，本次股 权转让无需提交公司股东大会审议。 1 二、交易对手方的基本情况 1、名称：恒基伟业投资发展集团有限公司 2、注册地址：北京市海淀区中关村东路18 号财智国际大厦C 座1001 室 3、主要办公地址：海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座9层 4 、法定代表人：张征宇 5、注册资本： 136,800万元 6、企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 7、经营范围： 项目投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 8、主要股东：张征宇、珠海六星华创太阳能设备有限公司、李明、北京恒 盛永利商贸有限公司、北京裕丰新创科技发展有限公司 9、财务状况： 截至2013年12月31 日，财务数据如下：资产总额为611,150.88万元，净资 产为236,445.80 万元；2013 年度实现营业收入24,587.58 万元，实现净利润 3,327.58万元。以上财务数据已经北京中诚正信会计师事务所有限公司审计。 截至2014年9月30 日，财务数据如下：资产总额为590,240.11万元，净资产 为287,295.79万元；2014 年1-9月实现营业收入20,353.30万元，实现净利润 346.54万元。以上财务数据未经审计。 10、本次交易未构成关联交易，交易对方与公司之间不存在产权、业务、 人员等方面的其它关系。 三、交易标的的基本情况 1、交易标的名称：公司持有的森诺科技100%股权。 2、标的公司的股东：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 3、经营范围：机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 4 、注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号二楼 5、注册资本：100 万元 2 6、法定代表人：徐波 7、成立时间：2014 年10 月17 日 8、财务状况： 2014年10月25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过 《关于将公司持 有的意大利EDEN公司股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司的议 案》。公司将持有的意大利EDEN公司51%的股权转让给森诺科技。意大利时间 2014年12月1 日在当地注册部门完成了EDEN公司股权转让变更手续。此次变更 后，森诺科技持有EDEN公司51%的股权。 森诺科技是为控股EDEN公司而专门设立的管理型持股公司，本次转让森诺 科技股权的实质是转让EDEN公司的股权，因此对意大利EDEN公司进行了审计 和评估。