上海交大昂立股份有限公司关于授权经营班子在不超过4亿.PDFVIP

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2015-065 上海交大昂立股份有限公司 关于授权经营班子在不超过4 亿元人民币范围内 购买大健康相关理财产品的补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称: 公司董事会授权经营班子使用额度的资金购买重大资产重 组项目相关的理财产品。 3、 投资金额: 不超过4 亿元人民币。 3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。 4、 本次授权已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 一、对外投资概述 1、 投资额度 授权经营班子对最高额度不超过4 亿元的资金购买重大资产重组项目相关的理 财产品。 1 2、投资类型 投资类型主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起两年内有效，或董事会形成新的决议止。 4、资金来源 公司用于投资的资金为自有资金和银行借款，其使用不影响公司正常生产经营 活动和业务拓展的资金需求。 二、投资主体介绍 上海交大昂立股份有限公司 住所：上海市松江区环城路666 号 法定代表人：杨国平 注册资本：31200 万元 成立日期：1997 年12 月24 日 经营范围：生物制品、保健食品（含参制品）、营养食品、特殊膳食食品、食 品分装、饮料（含固体饮料）、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售；生产 罐头（其他罐头）、蜂制品（蜂产品制品）；经营本企业生产相关的国内外贸易（除 专项规定）；咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）；【企业经营涉及行政许可 的，凭许可证件经营】。 三、投资标的基本情况 2 投资标的主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品。 四、对外投资对上市公司的影响 1、通过投资活动，加速公司向大健康领域的拓展，实现医药健康领域的转 型，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 2、 本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。 五、风险控制措施 公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间， 公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控 制和监督，保证资金安全。同时，公司将通过建立严格有效的内部审批程序，加 强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检 查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、备查文件目录 上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司 二〇一五年十二月十五日 3