上海俊芮网络科技股份有限公司董事免职公告.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：838978 证券简称：俊芮网络 主办券商：财达证券 上海俊芮网络科技股份有限公司 董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于2017 年7 月17 日审议并通过： 《关于免除钱惠曦公司董事职务的议案》 本次会议召开3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4 人，持有公司股份16,371,000 股，占股份总数的79.47%，会议由邵 君俊女士主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (二)被任免董监高人员情况 该免职董事钱惠曦持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于公司发展需要。 二、上述人员任免对公司的影响 1 / 2 公告编号：2017-040 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次董事变动导致公司董事会成员人数低于法定人数，按照《公 司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议聘任杜佳佳为公司新 任董事，并提交股东大会审议。对公司治理机制没有不利影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 免除钱惠曦董事职务，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《上海俊芮网科技股份有限公司第一届董 事会第九次会议决议》 上海俊芮网络科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日 2 / 2