上海英特罗机械电气制造股份有限公司第一届董事会第十一次.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海英特罗机械电气制造股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十一次会议于2016 年12 月15 日在马家宅路200 号会 议室召开。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人。会 议由彭拯和董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，根据股东的推荐， 同意推举彭拯和、翟奇、彭淘、唐海红、金菊5 人为第二届董事会的 董事候选人 （董事候选人简历见附件）。 待2017 年第一次临时股东大会审议通过，选举成为第二届董事 会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （二）《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容： 提议于2017 年1 月4 日上午9：00 召开2017 年第 一次临时股东大会，审议相关议案。 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 公告编号：2016-017 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》； 特此公告。 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 董事会 2016 年12 月16 日 公告编号：2016-017 附件：董事候选人简历 彭拯和先生，1953年出生，中国国籍，澳洲居留权，大专学历。 1998年8月至今，担任五金公司总经理；2003年8月至2011年6月担任 有限公司监事；2011年6月至2013年12月，担任有限公司执行董事兼 经理；2013年12月至今，担任股份公司董事长、总经理。2013年12 月22 日，公司第一届董事会选举彭拯和为董事长，并聘任为总经理， 任期为三年。 翟奇女士，1958年出生，中国国籍，澳洲居留权，大专学历。1991 年7月至1998年5月，担任海南鹏华实业公司副总经理；1997年1月至 今，担任海南通合董事长；1998年8月至今，担任五金公司董事长； 2003年8月至2011年6月，担任有限公司执行董事、经理；2011年6月 至2013年12月，担任有限公司监事。2013年12月22 日经股份公司创立 大会选举为董事，任期三年。 彭淘先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，1998 年8 月至2003 年8 月，在五金公司任职；2003 年8 月至 2013 年12 月，担任有限公司副总经理。2013 年12 月22 日经股份公 司创立大会选举为董事，任期三年。 唐海红女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。1996 年7 月至2003 年2 月，担任上海特设电子有限公司计 划主管；2003 年3 月至2006 年6 月，担任上海传洁日用化工有限公 公告编号：2016-017 司计划部主管；2006