上海贝岭股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016- 27 上海贝岭股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年12 月16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海影城（新华路160 号）五楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,799,973 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.5357 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司 董事长董浩然先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事纪晓钟先生因工作原因未出席本 次股东大会； 2、 公司第七届董事会侯任董事刘劲梅女士出席了本次股东大会； 3、 公司在任监事3 人，出席3 人； 4、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改 《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 178,799,854 99.9999 119 0.0001 0 0.0000 2、 议案名称：关于更换审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 178,799,854 99.9999 119 0.0001 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选