中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-032 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017 年 7 月27 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六 届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人,有效表 决人数9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。会议审议并一致通过了下述3 项议案： 一、审议批准了关于公司拟更换证券事务代表的议案 因工作变动，杨锐军先生提请辞去公司证券事务代表职务。 经审议，董事会批准解聘杨锐军先生的证券事务代表职务，并聘请赵红梅女 士为公司证券事务代表。 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（） 的《中国铝业股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议批准了关于中铝山东有限公司拟为中铝山东工程技术有限公司提 供融资担保的议案 经审议，董事会批准中铝山东有限公司为中铝山东工程技术有限公司提供融 资担保，担保金额不超过人民币2 亿元，担保期限不超过1 年。前述融资担保授 权期限为本议案获公司董事会批准之日起12 个月内有效。 在上述担保额度和国家政策允许的范围内，董事会同意授权公司董事长或董 事长授权的其他人士负责具体办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切 相关文件。 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的 《中国铝业股份有限公司关于中铝山东有限公司为中铝山东工程技术有限公司 提供担保的公告》。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议批准了关于中铝物流集团有限公司拟为中铝物流集团中部国际陆 港有限公司提供担保的议案 经审议，董事会批准中铝物流集团有限公司为中铝物流集团中部国际陆港有 限公司办理指定交割仓库提供担保，担保金额不超过人民币9.3 亿元，担保期限 不超过4 年。前述担保授权期限为本议案获公司董事会批准之日起 12 个月内有 效。 在上述担保额度和国家政策允许的范围内，董事会同意授权公司董事长或董 事长授权的其他人士负责具体办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切 相关文件。 公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的 《中国铝业股份有限公司关于中铝物流集团有限公司为中铝物流集团中部国际 陆港有限公司提供担保的公告》。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日 备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议 2.中国铝业股份有限公司独立董事关于担保事项的独立意见