中惠旅智慧景区管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月13 日，电话、邮件方 式。 2、会议召开时间：2017 年4 月24 日 3、会议召开地点：长沙石燕湖金茂大酒店5 号会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席彭术乔先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共3 人，缺席本次监事会会议的监事共0 人。 公告编号：2017-012 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《关于2016 年度财务审计报告的议案》，并提 请股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过《关于2016 年度财务决算方案的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （五）审议通过《关于2017 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （六）审议通过《关于2016 年利润分配方案的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （七）审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况汇 总表的专项审计报告的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （九）审议通过《关于中惠旅智慧景区管理股份有限公司会计政 公告编号：2017-012 策、会计估计变更和前期差错更正的专项说明的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （十）审议通过《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数 据的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 （十一）审议通过 《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 三、 备查文件目录 （一）中惠旅智慧景区管理股份有限公司第一届监事会第四次会 议决议。 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 监事会 2017 年4 月25 日