光合文旅控股股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：832657 证券简称：光合文旅 主办券商：光大证券 光合文旅控股股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 光合文旅控股股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第 十五次会议于2016 年4 月21 日在济南市历城区二环东路2277 号金 桥国际大厦1 号楼6 层公司会议室召开。会议的通知于2016 年4 月 8 日以专人送达、传真和邮件等方式发送于公司董事。公司现有董事 11 人，实际出席会议并表决的董事11 人，会议由公司董事长王明荣 先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次董事会会议以现场举手表决的表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于同意公司向光大银行申请贷款并由关联方担保的 议案》，并提交临时股东大会审议。 同意公司向光大银行申请2,000 万元贷款；同意公司关联方王明 荣、颜苹、姜爱萍及其配偶、于绍波及其配偶为公司贷款提供连带责 任担保，同意公司关联方于绍波为公司贷款提供股权质押担保，本次 关联方担保公司不需支付任何费用。 本项决议表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 / 3 公告编号：2016-019 本项决议回避表决情况：董事王明荣、姜爱萍、于绍波回避表决。 2、审议通过《关于同意公司向齐鲁银行申请贷款并由关联方担保的 议案》，并提交临时股东大会审议。 同意公司向齐鲁银行申请不超过5,000 万元贷款；同意公司相关 关联方董事及股东：王明荣、颜苹、山东水之灵投资有限公司、姜爱 萍及其配偶、于绍波及其配偶、宋国防及其配偶、郝立东及其配偶、 耿可维及其配偶以股权质押、连带责任、最高额度担保等担保形式为 公司贷款提供担保，本次关联方担保公司不需支付任何费用。 因本次银行贷款金额及具体担保形式存在一定的不确定因素，董 事会提请股东大会授权董事会处理此次贷款具体事宜。 本项决议表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项决议回避表决情况：董事王明荣、姜爱萍、于绍波、宋国防、 郝立东、耿可维回避表决。 3、审议通过《关于同意公司向主要合作银行申请贷款并由关联方担 保的议案》，并提交临时股东大会审议。 同意公司向主要合作银行 （齐鲁银行、光大银行、浦发银行）申 请不超过5,000 万元贷款；同意公司相关关联方董事及股东：王明荣、 颜苹、山东水之灵投资有限公司、姜爱萍及其配偶、于绍波及其配偶、 宋国防及其配偶、郝立东及其配偶、耿可维及其配偶以股权质押、连 带责任、最高额度担保等担保形式为公司贷款提供担保，本次关联方 担保公司不需支付任何费用。 因本次银行贷款金额及具体担保形式存在一定的不确定因素，董 事会提请股东大会授权董事会处理此次贷款具体事宜。 2 / 3 公告编号：2016-019 本项决议表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项决议回避表决情况：董事王明荣、姜爱萍、于绍波、宋国防、 郝立东、耿可维回避表决。 4、审议通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》。 董事会决议于2016 年5 月6 日召开公司2016 年第三次临时股东 大会。 本项决议表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十五次会议决议 光合文旅控股股份有限公司 董事会